СБУ викрила розкрадання 21 млн грн у ДП «Документ» під час війни: підозра екс-керівництву
Слідкуйте за «Новини Полтавщини» в Google
СБУ викрила розкрадання 21 млн грн у ДП «Документ» під час війни: підозра екс-керівництву
Контррозвідка Служби безпеки України зібрала доказову базу щодо злочинної схеми розкрадання коштів у державному підприємстві «Документ». За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років фігуранти привласнили понад 21 мільйон гривень.
Як встановило розслідування, до організації оборудки причетні вісім колишніх та діючих посадовців ДП «Документ», троє з яких – представники керівної ланки.
Після початку повномасштабної війни фігуранти, перебуваючи на посадах, налагодили механізм отримання грошей від своїх підлеглих. Вони організували нарахування «подвійних» зарплат працівникам центрального офісу держпідприємства, яких відряджали до філії паспортного сервісу в одній із сусідніх країн ЄС.
За даними слідства, відряджені співробітники отримували одну заробітну плату в Україні, а іншу – на закордонну банківську картку за фіктивні послуги. Частину цих коштів співробітники передавали організаторам схеми у вигляді «відкатів».
Під час обшуків у зловмисників вилучили документи про відкриття рахунків в іноземних фінансових установах та банківські картки з доказами оборудки.
На підставі зібраних доказів восьми колишнім та діючим посадовцям ДП «Документ» повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).
Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.
Комплексні заходи проводились у взаємодії з Державною міграційною службою України та за процесуального керівництва Печерської районної прокуратури міста Києва.
[wp_show_posts id=”1014712″]
матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко
